深圳市向安科技有限公司
  • 首页
  • 产品中心
  • 关于我们
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • 新闻中心
涉嫌多项违法违规 厦门银行等4家金融机构被罚
2025-05-29 20:00:22

中国消费者报福州讯(记者张文章)1月30日,涉嫌人民银行福州中心支行发布最新行政处罚信息公示表,多项合计公布15则处罚信息。违法违规开店宝支付服务有限公司福州分公司、厦门厦门银行等4家金融机构涉嫌违法违规被罚,银行11名相关责任人被警告、金融机构罚款。被罚

经查,涉嫌开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉嫌部分业务风控制度不健全、多项为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务、违法违规未按规定履行客户身份识别义务、厦门与身份不明的银行客户进行交易等7项违法违规行为,1月16日,金融机构人民银行福州中心支行依法对该公司予以警告,被罚没收违法所得18.215069万元,涉嫌并处罚款628万元;时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该公司未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务等5项违法违规行为负有责任,被警告并处罚款19.5万元。

厦门银行因涉嫌违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、涉诈账户管理不到位、将外包服务机构发展为特约商户、误收假币未按规定报告、未按规定报告大额交易和可疑交易报告等23项违法违规行为,1月16日,被人民银行福州中支予以警告,没收违法所得767.17元,并处罚款764.6万元。时任厦门银行副行长谢彤华等7名相关责任人涉嫌对相关违法违规行为负有责任,受到警告、罚款处罚,7人合计被罚37万元。

莆田农村商业银行股份有限公司涉嫌格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容未以显著方式提请金融消费者注意、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、假币收缴不规范、向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未完整报送个人信用信息等10项违法违规行为,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该农商行予以警告,并处罚款173.8万元。时任莆田农村商业银行股份有限公司行长朱桂水、时任莆田农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理林丽清对莆田农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,各被罚款4万元。

招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该分行予以警告,并处罚款50万元。相关责任人姜建军被警告,并处罚款5万元。

责任编辑:赵英男

上一篇:宁夏石嘴山:探索建立食品生产企业信用分类监管体系
下一篇:北京东城:冰雪运动正当时 把好装备质量关
综合
文化
中心
综合
文化
综合
中心
文化
中心
综合
文化
中心

版权所有 © 深圳市向安科技有限公司

COPYRIGHT © 2018 gold ALL RIGHTS RESERVED
友情链接: 山东宁阳:严打夜市假劣肉制品违法犯罪行为  辽宁阜新:推进电动自行车全链条专项整治行动  维护消费者尊严无小事 上海一商家因言语不当被处罚  四川四地市场监管局、消委会联合发布中秋消费提示  北京丰台:开展计量器具检查  消防产品真假难辨?浙江开展消防产品“质量安全守护在身边”主题活动  广西推出39项措施服务个体工商户  福建龙岩新罗:扎实开展化妆品分级分类监督检查  南宁为燃气充装单位做“体检”  柳州市柳江区:开展“随机查餐厅”活动  北京丰台:开展计量器具检查  浙江安吉:推进知识产权快速维权显成效  福建宁德有效遏制职业索赔乱象  四川成都上线知识产权“两超一集” 一站式服务创新主体  福建首个个体工商户联络员备案“全程网办”成功  广西北流:年报“申报”被骗 市场监管部门帮追回  北京石景山:开展医疗器械安全专项检查  山东济南多领域严格监管共护国庆假日放心消费  2024年福建省暨福州市食品安全宣传周活动启动  北京丰台:开展计量器具检查  贯彻落实《国家标准化发展纲要》  黑龙江黑河:双语维权服务站消除游客后顾之忧  贯彻落实《国家标准化发展纲要》  吉林:护航开学“第一餐”  北京东城:诚信尚俭 共享食安  聚焦“双11”•提品质促消费  海南:全力维护市场秩序 营造放心消费环境  广西崇左宁明:携手守护校园食品安全  广东召开全省市场监管系统质量强链工作视频推进会  市场监管行风建设在行动  浙江安吉:推进知识产权快速维权显成效  柳州市柳江区:开展“随机查餐厅”活动  涉嫌违法违规 哈尔滨8家酒类专营店被立案调查  狮子、棕熊、玳瑁制品也敢卖?市场监管部门严查  吉林镇赉:检查+培训保障食品安全  福建:全力护航开学季 用心守护每一餐  北京海淀整治线上线下违规售卖烟卡行为  福建首个个体工商户联络员备案“全程网办”成功  吉林:护航开学“第一餐”  杭州拱墅市场监管局开展月饼专项监督抽检  “荆楚个体通”上线 湖北启动第三届“个体工商户服务月”  2024年福建省暨福州市食品安全宣传周活动启动  山东宁阳:严打夜市假劣肉制品违法犯罪行为  “天价”月饼与过度包装治理显成效  优化营商环境  厦门市两岸集成电路标准化技术委员会成立  “天价”月饼与过度包装治理显成效  制止餐饮浪费  海南:全力维护市场秩序 营造放心消费环境  北京丰台:开展计量器具检查