当前位置:首页 > 文化
涉嫌多项违法违规 厦门银行等4家金融机构被罚

2025-05-29 18:51:02

中国消费者报福州讯(记者张文章)1月30日,涉嫌人民银行福州中心支行发布最新行政处罚信息公示表,多项合计公布15则处罚信息。违法违规开店宝支付服务有限公司福州分公司、厦门厦门银行等4家金融机构涉嫌违法违规被罚,银行11名相关责任人被警告、金融机构罚款。被罚

经查,涉嫌开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉嫌部分业务风控制度不健全、多项为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务、违法违规未按规定履行客户身份识别义务、厦门与身份不明的银行客户进行交易等7项违法违规行为,1月16日,金融机构人民银行福州中心支行依法对该公司予以警告,被罚没收违法所得18.215069万元,涉嫌并处罚款628万元;时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该公司未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务等5项违法违规行为负有责任,被警告并处罚款19.5万元。

厦门银行因涉嫌违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、涉诈账户管理不到位、将外包服务机构发展为特约商户、误收假币未按规定报告、未按规定报告大额交易和可疑交易报告等23项违法违规行为,1月16日,被人民银行福州中支予以警告,没收违法所得767.17元,并处罚款764.6万元。时任厦门银行副行长谢彤华等7名相关责任人涉嫌对相关违法违规行为负有责任,受到警告、罚款处罚,7人合计被罚37万元。

莆田农村商业银行股份有限公司涉嫌格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容未以显著方式提请金融消费者注意、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、假币收缴不规范、向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未完整报送个人信用信息等10项违法违规行为,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该农商行予以警告,并处罚款173.8万元。时任莆田农村商业银行股份有限公司行长朱桂水、时任莆田农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理林丽清对莆田农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,各被罚款4万元。

招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该分行予以警告,并处罚款50万元。相关责任人姜建军被警告,并处罚款5万元。

责任编辑:赵英男
  • 中心 | 综合 | 文化 |
  • Add:联系地址联系地址联系地址

    Tel:020-123456789

    | Copyright © 深圳市向安科技有限公司 Rights Reserved>
    友情链接: 福建开展质量技术帮扶“你点我帮”活动  天津宝坻口东镇八台港第八届桃花节开幕  中国消费者协会发布消费提示:未成年人“吃谷”谨防消费陷阱  趣绘节气:春分到,蛋儿俏  又是一年好“丰”景——安徽宿州夏收一线见闻  福建省市场监管局曝光5起防疫期间价格违法案  厦门市智能医疗器械公共技术服务平台通过验收  “乌镇好好生活节”第三季启幕,解锁江南春日新体验  商务部:2024年以旧换新带动产品销售额超1.3万亿元  河北省市场监管局多措并举加强疫情防控期间广告监管  “网络影视反盗版联盟”成立,重点打击网盘侵权等  话剧《人世间》第100场5月将在北京天桥剧场开演  【丰收江淮】增收之路·产业 安徽寿县甲鱼科技小院正式揭牌  北京石景山开展反食品浪费宣传活动  以译为媒:向世界讲好敦煌故事  《国家网络身份认证公共服务管理办法》公开征求意见  这所学校的运动会开幕式表演满满文化味  沈阳推动新增1000家以上无理由退货承诺单位  哪吒的法宝  国家大剧院实现“百城千幕”同步直播“第二现场” 千里共赏  《世界记忆名录》上新 我国三项文献遗产入选  我国消费品品种总量突破2亿种  望奎皮影:光影下的艺术传承  趣绘节气:春分到,蛋儿俏  北京多区共绘世界读书日文化图景  中国消费者协会发布消费提示:未成年人“吃谷”谨防消费陷阱  用文化IP讲好地方故事  福建泉州黄羚贸易有限公司召回部分黄羚牌儿童凉鞋及运动鞋  这个元旦去哪嗨? 安徽沈福给你一场“好戏”!  大连两家药房哄抬价格被大连市场监管局立案查处  成都市市场监管局曝光5起涉疫情价格违法典型案件  河北省公布第三批疫情防控期间违法典型案件  趣绘节气:春分到,蛋儿俏  集纳51个场馆,“华剧院”品牌正式发布  望奎皮影:光影下的艺术传承  北京石景山开展反食品浪费宣传活动  这里奏响“华夏正音”,守护“世界记忆”  “乌镇好好生活节”第三季启幕,解锁江南春日新体验  图集:“非遗焕新购物月”活动启动现场再现中式文化多元消费场景  第五届“童颂中华”青少年经典诵读征集展示活动启动  沈阳启动“双百双促”助企赋能专项行动  以译为媒:向世界讲好敦煌故事  第五届“童颂中华”青少年经典诵读征集展示活动启动  聚焦进博会  福州开展食品抽检合格备份样品爱心捐赠活动  谷雨花开,照见千年风雅(古悦新喜)  2025(春季)北京书市今日开幕  谷雨花开,照见千年风雅(古悦新喜)  当北影节遇见西城文化:影游融合探索古都IP新表达  苏峪口瓷窑址贺兰山东麓的西夏官窑(考古中国)