当前位置:首页 > 综合
涉嫌多项违法违规 厦门银行等4家金融机构被罚

2025-05-29 18:09:09

中国消费者报福州讯(记者张文章)1月30日,涉嫌人民银行福州中心支行发布最新行政处罚信息公示表,多项合计公布15则处罚信息。违法违规开店宝支付服务有限公司福州分公司、厦门厦门银行等4家金融机构涉嫌违法违规被罚,银行11名相关责任人被警告、金融机构罚款。被罚

经查,涉嫌开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉嫌部分业务风控制度不健全、多项为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务、违法违规未按规定履行客户身份识别义务、厦门与身份不明的银行客户进行交易等7项违法违规行为,1月16日,金融机构人民银行福州中心支行依法对该公司予以警告,被罚没收违法所得18.215069万元,涉嫌并处罚款628万元;时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该公司未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务等5项违法违规行为负有责任,被警告并处罚款19.5万元。

厦门银行因涉嫌违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、涉诈账户管理不到位、将外包服务机构发展为特约商户、误收假币未按规定报告、未按规定报告大额交易和可疑交易报告等23项违法违规行为,1月16日,被人民银行福州中支予以警告,没收违法所得767.17元,并处罚款764.6万元。时任厦门银行副行长谢彤华等7名相关责任人涉嫌对相关违法违规行为负有责任,受到警告、罚款处罚,7人合计被罚37万元。

莆田农村商业银行股份有限公司涉嫌格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容未以显著方式提请金融消费者注意、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、假币收缴不规范、向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未完整报送个人信用信息等10项违法违规行为,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该农商行予以警告,并处罚款173.8万元。时任莆田农村商业银行股份有限公司行长朱桂水、时任莆田农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理林丽清对莆田农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,各被罚款4万元。

招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该分行予以警告,并处罚款50万元。相关责任人姜建军被警告,并处罚款5万元。

责任编辑:赵英男
  • 中心 | 文化 | 综合 |
  • Add:联系地址联系地址联系地址

    Tel:020-123456789

    | Copyright © 深圳市向安科技有限公司 Rights Reserved>
    友情链接: 奶茶里喝出头发 消费者索赔千元的结局  北京丰台:加强医疗器械监管 确保使用安全  山西12315:坚持以人民为中心 强化消费维权效能  福建:扎实推进春节期间稳价保质工作  福建开展节前计量专项监督检查  广东积极推进校园食品安全排查整治专项行动  黑龙江哈尔滨:开展旅游季航空食品专项检查  让消费者嗦粉更放心 广西河池市多举措打造“一碗粉”食安民心工程  吉林镇赉:筑牢烟花爆竹质量监管“安全关”  黑龙江鸡西:“你点我检”走进旅游景区  ​辽宁阜新:在全面振兴新突破中实现高质量发展  辽宁沈阳组织企业家参加培训 为民营企业发展搭建广阔平台  陕西召开全省市场监管工作会议  北京石景山开展年货市场商品过度包装执法检查  新春走基层  粤港两地同步发放《粤港企业竞争合规指导手册》  福建省市场监管局公布虚假认证专项整治行动典型案例  反不正当竞争在行动  广西南宁:化解保健品纠纷 消费者送锦旗致谢  陕西咸阳:精“检”细“验”显成效  使用过期医疗器械 厦门橘子涵整形外科门诊部被处罚  代餐食品减肥靠谱吗?  北京石景山:开展化妆品小样专项检查  上海质环认证、欧瑞认证被立案调查  上海黄浦:商业秘密存证保护平台上线  广东积极推进校园食品安全排查整治专项行动  南京市秦淮区:春节期间,无理由退换货金额近200万元  把好特种设备关 护航春运回家路  黑龙江哈尔滨:开展旅游季航空食品专项检查  广西三江:全力为“村晚”保驾护航  广西玉林深化“政银企”合作 提供“一站式”质量服务  陕西召开全省市场监管工作会议  使用过期医疗器械 厦门橘子涵整形外科门诊部被处罚  浙江绍兴:智慧化监管守护“夕阳红”食品安全  厦门市食品安全突发事件应急演练首次引入食安险机制  聚焦双11•购物更有谱  吉林镇赉:筑牢烟花爆竹质量监管“安全关”  聚焦双11•购物更有谱  广西三江:全力为“村晚”保驾护航  黑龙江哈尔滨:开展旅游季航空食品专项检查  福建:扎实推进春节期间稳价保质工作  山东济南:严把校园“食品安全关”  河北逾8万名大学生参与2023年“百胜杯”知识竞赛  第二十届全国质量奖颁奖仪式在京举行  江西:加强临期食品监管 防范化解风险隐患  浙江杭州查获一起销售假药案  广西南宁:化解保健品纠纷 消费者送锦旗致谢  吉林镇赉:筑牢烟花爆竹质量监管“安全关”  浙江平阳开展养老机构食品安全宣传活动  西安灞桥:积极开展春节前市场秩序执法检查