深圳市向安科技有限公司
  • 首页
  • 产品中心
  • 关于我们
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • 新闻中心
涉嫌多项违法违规 厦门银行等4家金融机构被罚
2025-05-29 20:00:13

中国消费者报福州讯(记者张文章)1月30日,涉嫌人民银行福州中心支行发布最新行政处罚信息公示表,多项合计公布15则处罚信息。违法违规开店宝支付服务有限公司福州分公司、厦门厦门银行等4家金融机构涉嫌违法违规被罚,银行11名相关责任人被警告、金融机构罚款。被罚

经查,涉嫌开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉嫌部分业务风控制度不健全、多项为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务、违法违规未按规定履行客户身份识别义务、厦门与身份不明的银行客户进行交易等7项违法违规行为,1月16日,金融机构人民银行福州中心支行依法对该公司予以警告,被罚没收违法所得18.215069万元,涉嫌并处罚款628万元;时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该公司未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务等5项违法违规行为负有责任,被警告并处罚款19.5万元。

厦门银行因涉嫌违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、涉诈账户管理不到位、将外包服务机构发展为特约商户、误收假币未按规定报告、未按规定报告大额交易和可疑交易报告等23项违法违规行为,1月16日,被人民银行福州中支予以警告,没收违法所得767.17元,并处罚款764.6万元。时任厦门银行副行长谢彤华等7名相关责任人涉嫌对相关违法违规行为负有责任,受到警告、罚款处罚,7人合计被罚37万元。

莆田农村商业银行股份有限公司涉嫌格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容未以显著方式提请金融消费者注意、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、假币收缴不规范、向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未完整报送个人信用信息等10项违法违规行为,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该农商行予以警告,并处罚款173.8万元。时任莆田农村商业银行股份有限公司行长朱桂水、时任莆田农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理林丽清对莆田农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,各被罚款4万元。

招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该分行予以警告,并处罚款50万元。相关责任人姜建军被警告,并处罚款5万元。

责任编辑:赵英男

上一篇:福建厦门:聚焦“医”食住行 加强节前价格监管
下一篇:广东省商标品牌发展指数连续两年位居全国第一
中心
文化
中心
综合
综合
文化
综合
中心
文化
综合
文化
中心

版权所有 © 深圳市向安科技有限公司

COPYRIGHT © 2018 gold ALL RIGHTS RESERVED
友情链接: 安徽市场监管系统2019年查处违法案件44669件  “消协帮你选”小程序上线 同类产品性能性价比一目了然  网上已有售卖!口罩竟然也阻挡不了人脸数据泄露  图解|关于统筹做好疫情防控和春季学校食品安全工作的通知  湖北襄阳:贴近企业开展“三心”服务 破解医疗防疫用品紧缺难题  辽宁全力做好防控疫情计量器具的检定校准  宁夏银川:脱贫和防疫一个都不能少  天津立案调查一起涉案金额超400万余元假口罩案  天津通报疫情防控典型问题 华润万家被点名  红外线弹弓、电网……谁在“顶风”猎杀野生动物?  销售侵权假冒口罩 男子被判三年罚4万  商家推“买满送口罩”拉客 近八成网友表示“不认可”  广西柳州市场监管局:3天让“五菱”口罩从想法变成现实  舍小家为大家——福建战“疫”一线市场监管人风采录  江苏南京:全力保障学校食堂食品安全  天津连出五套“组合拳” 强化保健食品市场秩序  “消协帮你选”小程序上线 同类产品性能性价比一目了然  浙江省消保委约谈多家视频音频网站 要求禁止宣传“免广告”“跳广告”  福建莆田查获2.88万瓶过期消毒液  厦门市场监管部门护航校园开学 全程守护首餐“陪吃”  全国首个“停车场违法举报”平台在福州正式上线  辽宁沈阳:开展线上消费维权法律培训  山西严查价格违法行为 维护防疫用品市场价格秩序  爱心接力 江苏南京企业雪中送炭共抗疫情  四川:一季度医疗及医药用品投诉增长快  深圳消委会支持消费者起诉失信老赖 4起案件获胜诉  四川:一季度医疗及医药用品投诉增长快  四川省消委会3•15推出5项活动 多地联动体验商超市场供应  湖北仙桃:没收不合格口罩128万只  上海市消保委测评废弃食物处理器 部分商品存隐患 使用性能差异大  重庆:允许销售未在境内上市的医用口罩  广西南宁查获100多吨“问题”化肥  福建厦门:严打哄抬物价 保障市场秩序  江西抚州:强化食品安全监管 全力守护复学复课  未成年充值容易退费难 江苏省消保委发布一季度投诉分析  浙江宁波市消保委调查39家养老机构 整体表现较好  “消协帮你选”小程序上线 同类产品性能性价比一目了然  虚假宣传诱导消费 付费网络游戏乱象几何?  战“疫”进行时 上海市市场监管局党员在行动  长春:一季度互联网服务、房屋装修服务等消费投诉上升  福建严控外卖风险 落实“非接触式”送餐服务  网上已有售卖!口罩竟然也阻挡不了人脸数据泄露  广东发布《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》团体标准  福建莆田查获2.88万瓶过期消毒液  “Tony老师”已就位 为何理发店空荡荡却预约不上?  江苏南京:保障校园及周边食品安全  宁夏银川:脱贫和防疫一个都不能少  商店销售75%消毒酒精哄抬价格被处罚 山东公布一批违法案件  虚假宣传药物疗效 北京密云一药店领到罚单  北京石景山区市场监管局扎实做好清明节前督导检查