深圳市向安科技有限公司
  • 首页
  • 产品中心
  • 关于我们
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • 新闻中心
涉嫌多项违法违规 厦门银行等4家金融机构被罚
2025-05-29 20:11:05

中国消费者报福州讯(记者张文章)1月30日,涉嫌人民银行福州中心支行发布最新行政处罚信息公示表,多项合计公布15则处罚信息。违法违规开店宝支付服务有限公司福州分公司、厦门厦门银行等4家金融机构涉嫌违法违规被罚,银行11名相关责任人被警告、金融机构罚款。被罚

经查,涉嫌开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉嫌部分业务风控制度不健全、多项为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务、违法违规未按规定履行客户身份识别义务、厦门与身份不明的银行客户进行交易等7项违法违规行为,1月16日,金融机构人民银行福州中心支行依法对该公司予以警告,被罚没收违法所得18.215069万元,涉嫌并处罚款628万元;时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该公司未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务等5项违法违规行为负有责任,被警告并处罚款19.5万元。

厦门银行因涉嫌违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、涉诈账户管理不到位、将外包服务机构发展为特约商户、误收假币未按规定报告、未按规定报告大额交易和可疑交易报告等23项违法违规行为,1月16日,被人民银行福州中支予以警告,没收违法所得767.17元,并处罚款764.6万元。时任厦门银行副行长谢彤华等7名相关责任人涉嫌对相关违法违规行为负有责任,受到警告、罚款处罚,7人合计被罚37万元。

莆田农村商业银行股份有限公司涉嫌格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容未以显著方式提请金融消费者注意、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、假币收缴不规范、向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未完整报送个人信用信息等10项违法违规行为,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该农商行予以警告,并处罚款173.8万元。时任莆田农村商业银行股份有限公司行长朱桂水、时任莆田农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理林丽清对莆田农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,各被罚款4万元。

招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该分行予以警告,并处罚款50万元。相关责任人姜建军被警告,并处罚款5万元。

责任编辑:赵英男

上一篇:辽宁发布“温热理疗仪”虚假宣传等3起违法典型案例
下一篇:安徽:多部门联手加强民政服务机构食品安全监管
综合
综合
文化
中心
文化
综合
文化
中心
中心
综合
文化
中心

版权所有 © 深圳市向安科技有限公司

COPYRIGHT © 2018 gold ALL RIGHTS RESERVED
友情链接: 北京石景山开展校园周边巡查执法行动  浙江省舟山市市场监管局发布家用电线产品消费提示  湖北省市场监管局启动首个“百姓点检日”活动  西安雁塔:推进放心消费建设 设立共享法庭服务站  北京石景山:爱玛裕楼宇消费权益服务站启动  福建发布虚假违法广告典型案例  西安高新区:开启“AI+市场监管”新探索  最新发布|辽宁沈阳:出台消费维权服务站规范化建设工作指南  浙江嘉兴:推动先进制造业与现代服务业深度融合  北京:推进一体化综合监管改革 打造“北京服务”市场监管品牌  西安雁塔:推进放心消费建设 设立共享法庭服务站  北京丰台:检查药械质量 确保用械安全  福建:全力护航节日期间市场秩序稳定  河南三门峡举办公众开放暨消费体察活动  推进质量强国建设  北京推出12项举措 推动首都广告业高质量发展  广西凭祥开展节前药品安全检查  山东宁阳:规范市场 倡导文明祭祀新风尚  福建开展食安“3•15”百姓点检日活动  “辽聊消费”云课堂发布开学季消费提示  广西阳朔举办商品条码应用管理培训班  福建省宁德市市场监管局结合投诉热点发布消费警示  湖北荆州发布中药代煎服务地方标准  福建:全力护航节日期间市场秩序稳定  广西南宁发布春耕消费提示:谨慎购买游商销售的农资商品  北京:“你点我检”护航春节“菜篮子”  湖北省市场监管局启动首个“百姓点检日”活动  西安高新区:开启“AI+市场监管”新探索  陕西咸阳:科技赋能 数字人帮您维权  广东深圳龙岗举行萌宠主题活动:用宠物经济点燃城市商业新活力  最新发布|辽宁沈阳:出台消费维权服务站规范化建设工作指南  广西凭祥开展节前药品安全检查  河南省市场监管局举行新闻媒体座谈会  广西防城港:无害化集中销毁过期药  湖北武汉企业总量突破100万户  杭州萧山查处一起涉不合格电动自行车案 涉案金额超18万元  江苏省知识产权局严打专利违法代理乱象  北京石景山:开展机动车检测专项检查 确保市民安全出行  广西凭祥开展节前药品安全检查  一次认证3地通用 外商跨区投资办照最快1天办好  天津市河东区市场监管局走进商圈开展普法宣传活动  沈阳加强校园食品安全管控 让“校园餐”更有保障  北京石景山:元宵佳节 放心“宵”费  福建多地通报百姓点检日活动抽检结果  福建首个智能服务机器人产品质量安全风险监测站成立  厦门启用殡葬服务“一口清”收费清单  北京石景山开展2025科幻大会服务保障工作  厦门启用殡葬服务“一口清”收费清单  广东深圳龙岗举行萌宠主题活动:用宠物经济点燃城市商业新活力  福建南平:2024年立案查处各类案件2205件