深圳市向安科技有限公司
    • 网站首页
    • 公司简介
      公司简介
      企业文化
    • 产品展示
      综合
      中心
      文化
    • 新闻动态
      公司新闻
      行业新闻
    • 成功案例
      成功案例
    • 客户服务
      售后服务
      技术支持
    • 人才招聘
    • 联系我们
      联系我们
      在线留言

    新闻动态Site navigation

    公司新闻
    行业新闻

    联系方式Contact


    地 址:联系地址联系地址联系地址
    电 话:020-123456789
    网址:www.xay-ic.com
    邮 箱:admin@aa.com

    网站首页 > 新闻动态
    新闻动态Welcome to visit our

    涉嫌多项违法违规 厦门银行等4家金融机构被罚

    分享到:
      来源:深圳市向安科技有限公司  更新时间:2025-05-29 20:23:09  【打印此页】  【关闭】

    中国消费者报福州讯(记者张文章)1月30日,涉嫌人民银行福州中心支行发布最新行政处罚信息公示表,多项合计公布15则处罚信息。违法违规开店宝支付服务有限公司福州分公司、厦门厦门银行等4家金融机构涉嫌违法违规被罚,银行11名相关责任人被警告、金融机构罚款。被罚

    经查,涉嫌开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉嫌部分业务风控制度不健全、多项为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务、违法违规未按规定履行客户身份识别义务、厦门与身份不明的银行客户进行交易等7项违法违规行为,1月16日,金融机构人民银行福州中心支行依法对该公司予以警告,被罚没收违法所得18.215069万元,涉嫌并处罚款628万元;时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该公司未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务等5项违法违规行为负有责任,被警告并处罚款19.5万元。

    厦门银行因涉嫌违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、涉诈账户管理不到位、将外包服务机构发展为特约商户、误收假币未按规定报告、未按规定报告大额交易和可疑交易报告等23项违法违规行为,1月16日,被人民银行福州中支予以警告,没收违法所得767.17元,并处罚款764.6万元。时任厦门银行副行长谢彤华等7名相关责任人涉嫌对相关违法违规行为负有责任,受到警告、罚款处罚,7人合计被罚37万元。

    莆田农村商业银行股份有限公司涉嫌格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容未以显著方式提请金融消费者注意、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、假币收缴不规范、向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未完整报送个人信用信息等10项违法违规行为,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该农商行予以警告,并处罚款173.8万元。时任莆田农村商业银行股份有限公司行长朱桂水、时任莆田农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理林丽清对莆田农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,各被罚款4万元。

    招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该分行予以警告,并处罚款50万元。相关责任人姜建军被警告,并处罚款5万元。

    责任编辑:赵英男
    上一篇:安徽:认定皖美品牌示范企业189家
    下一篇:福建厦门开展游乐设施和节庆食品安全检查

    相关文章

    • “铁拳”行动|江西2022年查办案件1.6万件
    • 市场监管行风建设在行动
    • 金价一路飙升 警惕黄金饰品掺铼
    • 北京石景山开展校园周边巡查执法行动
    • 烂果换购遭“贬值” 原因竟是涨价了
    • 最新发布|辽宁沈阳:出台消费维权服务站规范化建设工作指南
    • 江西省市场监管局平安建设工作连续6年受表彰
    • 氢能汽车离我们有多远?陕西首条氢气瓶检测线为消费者安全把关
    • 浙江桐庐:“三聚焦”保民安、解民忧、促发展
    • 湖南省发布消费提示:室内加热器尽量单独使用一个插座

    友情链接:

    • 吉林抚松:规范参茸土特产市场秩序
    • 四川“春雷行动2023”监测网络电商平台4.36万次 查处案件3.4万件
    • 共赴美丽之约 广西各地开展化妆品安全科普活动
    • 福建核查处置永春香醋等3批次不合格食品
    • 重拳出击 江苏溧阳开展美容行业专项整治行动
    • 多措并举 福建各地市场监管部门护航中高考
    • 北京丰台:加强夏季外卖食品安全监管
    • 聚焦茶叶过度包装丨江苏省市场监管局发布关于茶叶过度包装的政策提醒函
    • 制止餐饮浪费 | 山东公布7起典型案例
    • 河北邯郸:暑期“食品安全科普与消费维权知识”小课堂开讲
    • 浙江杭州:亚运知识产权保护“从娃娃抓起”
    • 销售不合格儿童斗篷 浙江温岭一网店被处罚
    • 西安建立知识产权维权援助工作站政策资助奖补机制
    • 市场监管文化建设纵览|广东深圳:“稽查执法实战实训营”开营
    • 广州:集中开展电动自行车执法检查
    • 黑龙江齐齐哈尔:打造“放心玩”旅游食品安全环境
    • 吉林长春:“互联网 联动”打通消费维权“最后一公里”
    • 南京市建邺区成立“精细护幼”药事服务团队  呵护儿童健康成长
    • 深圳大学创业服务站挂牌
    • 江西赣江新区:“三端协同”推动校园食品安全专项治理
    • 河北邯郸:暑期“食品安全科普与消费维权知识”小课堂开讲
    • 浙江绍兴民生药事服务提质扩面再增效
    • 检查特种设备 消除安全盲区
    • 吉林:走进医疗器械检验现场
    • 浙江绍兴民生药事服务提质扩面再增效
    • 广州:集中开展电动自行车执法检查
    • 声称牙膏有医疗作用“宝蜂园农场”被查
    • 广西桂林:约谈旅游购物企业 推动行业诚信经营
    • 福建漳州:开展药品安全突发事件应急桌面演练
    • 北京顺义:全力以赴护航北京国际燕京啤酒文化节
    • 广州建国医院违规购进药品被罚30万元
    • “铁拳”行动 | 辽宁全康生物科技集团有限公司等4家企业被处罚
    • “铁拳”行动 | 河北:集中销毁120余吨假冒伪劣商品
    • 吉林抚松:规范参茸土特产市场秩序
    • 北京东城开展儿童化妆品及儿童玩具专项检查
    • 河北:食品抽检“小切口”打通食安共治“绿色通道”
    • 查获有质量问题吊扇灯314台!上海开展集中执法行动
    • 大兴调查研究|京津冀市场监管部门协同保护“舌尖上的安全”
    • 河南启动“你点我检 服务惠民生”活动
    • 北京石景山筑牢夏季校园食品安全防线
    • 吉林启动2023年“你点我检”食品安全专项抽检科普服务活动
    • 广西玉林:消费者“零距离”感受电力计量
    • 北京顺义:全力以赴护航北京国际燕京啤酒文化节
    • 推进质量强国建设|福建各地组织开展“世界认可日”主题活动
    • 广州建国医院违规购进药品被罚30万元
    • 推进质量强国建设|福建各地组织开展“世界认可日”主题活动
    • 北京市首个特色街区质量基础设施“一站式”服务站揭牌
    • 北京东城:强化旅游市场食品安全监管
    • 北京市首个特色街区质量基础设施“一站式”服务站揭牌
    • 大兴调查研究|聚焦三大问题 海南加强校外托管机构管理
    公司简介|产品展示|新闻动态|成功案例|客户服务|人才招聘|联系我们

    Copyright © 2025 Powered by 深圳市向安科技有限公司   sitemap

    0.0722s , 9163.7265625 kb